برچسب جستجو
برچسب :

نماینده خمینی‌شهر در مجلس گفت: دو لایحه پیوستن ایران به FATF و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم باید از سوی قوه قضائیه تهیه و به مجلس ارائه می‌شد و تقدیم آن از سوی دولت تخلف است.
کد خبر: ۷۷۰۲۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۰


حجت‌الاسلام حسن نوروزی نماینده مردم رباط‌کریم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جلسه امروز کمسیون قضایی مجلس گفت:‌در جلسه امروز کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب اعضای کمیسیون رسید.
کد خبر: ۷۶۹۳۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۸


مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: انتظار می رود در آینده نزدیک و با استفاده از زیرساخت‌های جدید مبارزه با پولشویی، وقوع جرم درسیستم بانکی کمتر از گذشته شود.
کد خبر: ۷۶۵۲۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۸


اداره تحقیقات فدرال آمریکا موسوم به اف.بی.آی از مقام‌های قبرسی خواسته تا اطلاعات مالی درباره یک بانک ورشکسته در این کشور را در اختیارشان بگذارد که مورد استفاده روس‌های ثروتمند مرتبط با سیاستمداران بود و از سوی آمریکا به پولشویی متهم شده است.
کد خبر: ۷۶۳۷۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۴


یک زن آمریکایی به اتهام پولشویی بیش از ۸۵ هزار دلار برای داعش از پول‌هایی که با کلاهبرداری و از طریق واحد پول الکترونیکی بیت‌کوین به دست آمده بود پیش از سفرش به سوریه بازداشت شد.
کد خبر: ۷۵۹۳۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۴


تهیه کننده سینما گفت: سینما محلی برای عرض اندام افرادی شده که معلوم نیست پول ها را به واسطه پولشویی از کجا می آورند!
کد خبر: ۷۵۸۳۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۱


ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی لبنان اظهارات مطرح شده توسط عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان را رد و تاکید کرد که فعالیت بخش بانکی لبنان در زمینه تعاملات بانکی و مالی از مشروعیت بین المللی برخوردار است.
کد خبر: ۷۵۵۲۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۲


رئیس‌جمهور لایحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
کد خبر: ۷۵۰۴۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۹


نشریه فرانسوی:
یک نشریه فرانسوی اعلام کرد میان استعفای نخست‌وزیر لبنان در عربستان و پولشویی میلیون‌دلاری در این کشور ارتباط وجود دارد.
کد خبر: ۷۵۰۲۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۹


یک روزنامه فرانسوی:
بازجویی‌ها درمورد سعد حریری، نخست وزیر مستعفی لبنان در مورد سوء ظن‌های مربوط به پولشویی است که شرکت "اوگر" (Oger) که حریری از پدرش به ارث برده، در آن دست داشته است.
کد خبر: ۷۴۹۹۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۸


مدیرکل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: دستورالعمل بستن حساب های راکد در بانک ها از اول آذر اجرایی می شود.
کد خبر: ۷۴۷۳۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۱


رئیس کل بانک مرکزی گفت: هیأت وزیران در جلسه امروز در مصوبه‌ ای، ایرادات قانون پولشویی را برطرف کرد.
کد خبر: ۷۴۶۱۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۷


«اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز‏‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر» برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ شد.
کد خبر: ۷۴۵۸۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۶


نادر فتوره‌چی:
دوران اعتدال. دورانی که تو رو خدا هیچ کس، هیچ کاری نکند . آن کسی که شکمش خالی است خالی، آن کس که توی برجش هست در برجش بماند. اعتدال نوعی انفعال است، انفعال از طرف جامعه و حاکمیت. یک نوع آشتی است. جوری که هر دو از هم خسته هستند از تنش های هم خسته اند ، بیایید آشتی کنیم. اما یک بخشی آشتی می کنند. همان بخش بیرون مانده که من مدام اشاره می کنم. وقتی راجع به مردم حرف می زنیم راجع به آن بخشی هم که سکوت کرده حرف بزنیم.
کد خبر: ۷۴۵۳۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۶


FATF می‌خواهد ایران احساس نگرانی و ترس داشته باشد و باور کند که اگر تعهدات خودش را آنگونه که FATF گفته است انجام ندهد، حتما در لیست سیاه قرار خواهد گرفت.
کد خبر: ۷۴۵۲۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۵


به گفته دادستان های امریکایی، یک تاجر ایرانی الاصل متهم به همکاری در دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران، به دنبال کسب حمایت و توسل جستن به نام رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه برای پیشبرد کسب و کار خود بوده است.
کد خبر: ۷۴۴۵۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۳


وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:‌ اصلاح نظام بانکی اولین چیزی است که رئیس جمهور از من خواسته با جدیت دنبال کنم.
کد خبر: ۷۳۲۵۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۳


نتیجه تحقیقات جدید نشان می‌دهد، شرکت‌های انگلیسی در مرکز اقدامات خانواده رئیس‌جمهور آذربایجان در زمینه پولشویی بوده‌اند.
کد خبر: ۷۲۱۰۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۵


قاضی یک دادگاه فدرال در منهتن درخواست بنیاد علوی برای رسیدگی مجدد به پرونده این بنیاد را رد کرد و استدلال این بنیاد غیر انتفاعی مبنی بر اینکه عایدات حداقلی از برج خیابان پنجم نیویورک مرتبط با ایران بوده است را رد کرد.
کد خبر: ۷۱۹۲۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۱


علی معلم تابلوها را متعلق به فرهنگستان هنر می‌داند و معتقد است که برخی افراد از نام فرهنگستان هنر سوءاستفاده کرده‌اند.
کد خبر: ۷۱۶۶۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۵


آخرین اخبار