برچسب جستجو
برچسب :

پولشویی

رئیس‌جمهور لایحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
کد خبر: ۷۵۰۴۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۹


نشریه فرانسوی:
یک نشریه فرانسوی اعلام کرد میان استعفای نخست‌وزیر لبنان در عربستان و پولشویی میلیون‌دلاری در این کشور ارتباط وجود دارد.
کد خبر: ۷۵۰۲۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۹


یک روزنامه فرانسوی:
بازجویی‌ها درمورد سعد حریری، نخست وزیر مستعفی لبنان در مورد سوء ظن‌های مربوط به پولشویی است که شرکت "اوگر" (Oger) که حریری از پدرش به ارث برده، در آن دست داشته است.
کد خبر: ۷۴۹۹۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۸


مدیرکل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: دستورالعمل بستن حساب های راکد در بانک ها از اول آذر اجرایی می شود.
کد خبر: ۷۴۷۳۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۱


رئیس کل بانک مرکزی گفت: هیأت وزیران در جلسه امروز در مصوبه‌ ای، ایرادات قانون پولشویی را برطرف کرد.
کد خبر: ۷۴۶۱۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۷


«اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز‏‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر» برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ شد.
کد خبر: ۷۴۵۸۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۶


نادر فتوره‌چی:
دوران اعتدال. دورانی که تو رو خدا هیچ کس، هیچ کاری نکند . آن کسی که شکمش خالی است خالی، آن کس که توی برجش هست در برجش بماند. اعتدال نوعی انفعال است، انفعال از طرف جامعه و حاکمیت. یک نوع آشتی است. جوری که هر دو از هم خسته هستند از تنش های هم خسته اند ، بیایید آشتی کنیم. اما یک بخشی آشتی می کنند. همان بخش بیرون مانده که من مدام اشاره می کنم. وقتی راجع به مردم حرف می زنیم راجع به آن بخشی هم که سکوت کرده حرف بزنیم.
کد خبر: ۷۴۵۳۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۶


FATF می‌خواهد ایران احساس نگرانی و ترس داشته باشد و باور کند که اگر تعهدات خودش را آنگونه که FATF گفته است انجام ندهد، حتما در لیست سیاه قرار خواهد گرفت.
کد خبر: ۷۴۵۲۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۵


به گفته دادستان های امریکایی، یک تاجر ایرانی الاصل متهم به همکاری در دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران، به دنبال کسب حمایت و توسل جستن به نام رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه برای پیشبرد کسب و کار خود بوده است.
کد خبر: ۷۴۴۵۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۳


وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:‌ اصلاح نظام بانکی اولین چیزی است که رئیس جمهور از من خواسته با جدیت دنبال کنم.
کد خبر: ۷۳۲۵۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۳


نتیجه تحقیقات جدید نشان می‌دهد، شرکت‌های انگلیسی در مرکز اقدامات خانواده رئیس‌جمهور آذربایجان در زمینه پولشویی بوده‌اند.
کد خبر: ۷۲۱۰۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۵


قاضی یک دادگاه فدرال در منهتن درخواست بنیاد علوی برای رسیدگی مجدد به پرونده این بنیاد را رد کرد و استدلال این بنیاد غیر انتفاعی مبنی بر اینکه عایدات حداقلی از برج خیابان پنجم نیویورک مرتبط با ایران بوده است را رد کرد.
کد خبر: ۷۱۹۲۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۱


علی معلم تابلوها را متعلق به فرهنگستان هنر می‌داند و معتقد است که برخی افراد از نام فرهنگستان هنر سوءاستفاده کرده‌اند.
کد خبر: ۷۱۶۶۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۵


دادستان عمومی و انقلاب یزد از وقوع تخلفات مالی از جمله پولشویی، دریافت و پرداخت رشوه، تبانی و تدلیس در معاملات دولتی در مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران و بازداشت چهار نفر در این ارتباط خبر داد.
کد خبر: ۷۱۶۶۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۵


یک کارشناس ارشد اقتصادی گفت: مبارزه با پولشویی و کاهش ریسک آن در جهان فقط با FATF انجام نمی شود. این موسسه فقط یکی از راهها است که ایران به طرزی غیر عادی به آن اکتفا کرده است.
کد خبر: ۷۱۳۴۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۳۰


مقامات استرالیایی پس از انجام تحقیقات بر روی ۴ بانک سرشناس این کشور به شواهدی که نشان دهند ارتکاب پولشویی از سوی آنها باشد، نرسیدند.
کد خبر: ۷۱۳۰۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۹


20 متهم که با تشکیل سه باند به 315 خانه در تهران دستبرد زده و 24 میلیارد تومان به دست آورده بودند، در آخرین جلسه بازپرسی جرایمشان را پذیرفتند. دختری که عضو این باند است مدعی بود فریب خواستگارش را خورده و در دام باند گرفتار شده است.
کد خبر: ۷۱۰۸۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۳


رئیس‌جمهوری پیشین برزیل به جرم فساد و پولشویی به ۹ سال و نیم زندان محکوم شد.
کد خبر: ۶۹۶۸۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۲


اخیراً FATF لیست ۹ کشوری که اقدامات لازم برای مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی انجام نداده‌اند را منتشر کرد که نام ایران نیز در این لیست قرار دارد.
کد خبر: ۶۹۵۹۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۰


قاضی مقیسه در ابتدای جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی شمس گفت: فساد فی الارض، کلاهبرداری و پولشویی در پرونده مهدی شمس وجود دارد.
کد خبر: ۶۹۴۷۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۸


آخرین اخبار