کلاهبرداری با راه‌اندازی صندوق خانگی

روزنامه شرق: زنی که با تشکیل صندوق وام خانگی از اعضای صندوق مبلغ یک میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود، دستگیر شد.

در پی شکایت چند نفر از شهروندان مبنی بر اینکه زنی در قالب راه‌اندازی صندوق خانگی از آنان کلاهبرداری کرده است، پیگیری موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان گلپایگان قرار گرفت. کارآگاهان در تحقیقات خود دریافتند افراد بیشتری نیز عضو این صندوق هستند که با توجه به نداشتن اطلاع از کلاهبرداری تاکنون برای طرح شکایت به هیچ مرجع انتظامی یا قضائی مراجعه نکرده‌اند.

سرهنگ «حسین بساطی»، فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان، درباره این پرونده توضیح داد: تحقیقات از اعضای صندوق آغاز و مشخص شد آن‌ها در سال ۹۵ از راه‌اندازی صندوق خانگی در یکی از محلات شهرستان که اقدام به تبلیغ اعطای وام می‌کرد، مطلع شدند و بدون هیچ‌گونه شناختی از صاحب صندوق، مبالغی بین ۵۰ تا صد میلیون ریال به حساب وی واریز کردند و در نوبت وام قرار گرفتند.

فرمانده انتظامی گلپایگان با بیان اینکه زن کلاهبردار اعضای صندوق را فریب می‌داد، افزود: نحوه عملکرد متهم به این صورت بود که اعضا یکدیگر را ندیده بودند و نمی‌شناختند.

به همین دلیل نوبت وام به صورت غیرحضوری به آن‌ها اعلام می‌شد. متهم در ابتدای راه‌اندازی صندوق برای جلب اعتماد اعضا به چند نفر وام اعطا کرد، اما به‌مرور به دلیل طمع و خیانت در امانت، مبالغ جمع‌آوری‌شده را در اختیار چند نفر که سرمایه‌گذار بودند قرار داد و از این طریق ماهانه مبالغی سود به حساب او واریز می‌شد.

سرهنگ بساطی خاطرنشان کرد: پس از تحقیقات اولیه و شناسایی شکات، مشخص شد که این زن تاکنون از ۲۰ نفر، مبلغ یک میلیارد ریال کلاهبرداری کرده است.

در ادامه اقدامات لازم برای دستگیری متهم انجام و در نهایت این زن در عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهی در یکی از روستا‌های حاشیه‌ای استان اصفهان دستگیر شد و پس از مواجهه با مدارک و مستندات پلیس به جرم خود اقرار کرد.

وی افزود: متهم در تحقیقات انجام‌شده بیان کرد در ابتدای تشکیل صندوق برای جلب اعتماد اعضا به آن‌ها وام می‌داد، اما پس از مدتی علاوه بر اینکه به اعضا وامی داده نشد، بلکه گوشی تلفن‌همراه خود را نیز خاموش و از محل سکونت خود نقل‌مکان کرد. سرهنگ بساطی از شهروندان خواست به هیچ عنوان در صندوق‌های بدون مجوز به بهانه دریافت وام ثبت‌نام نکنند و فریب وعده‌های دروغین این افراد را نخورند.