برچسب جستجو
بررسی پرونده بانک سرمایه نشان‌دهنده نقش پررنگ استفاده از حساب‌های نیابتی در این فساد بزرگ است. مجرم‌های این پرونده با استفاده از وضعیت نابسامان حساب‌های بانکی، پولشویی کرده‌اند.
کد خبر: ۹۵۹۴۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۶


مسعودی مقام درباره آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت زاده و بانک سرمایه توضیحاتی داد.
کد خبر: ۹۵۹۰۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱


سی و دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی بانک سرمایه، صبح یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ به ریاست قاضی مسعودی مقام با رسیدگی به اتهامات محمدرضا خانی مدیر عامل سابق بانک سرمایه و هفت نفر از متهمان این پرونده در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد.
کد خبر: ۹۵۳۷۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۷


نماینده دادستان تهران گفت: غندالی با یک کودتا سرپرست بانک سرمایه می‌شود و فساد‌هایی رقم میخورد.
کد خبر: ۹۵۳۷۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۷


سی‌امین جلسه دادرسی متهمان پرونده بانک سرمایه با رسیدگی به اتهام هفت نفر از متهمان این پرونده امروز شنبه (۱۶ شهریور) در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدین اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام به طور علنی برگزار شد.
کد خبر: ۹۵۳۶۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۶


سی‌امین جلسه دادرسی متهمان پرونده بانک سرمایه به ریاست قاضی مسعودی مقام به طور علنی برگزار شد.
کد خبر: ۹۵۳۶۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۶


در جریان پرونده فساد اقتصادی در بانک سرمایه، نماینده دادستان از متهمانی گفت که خود را به دستگاه‌های امنیتی منتسب می‌کردند.
کد خبر: ۹۵۳۰۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۱


رونمایی از «اسناد جعل شده با فتوشاپ توسط متهمان» در دادگاه بانک سرمایه
کد خبر: ۹۵۳۰۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۱


بیست و نهمین جلسه از دور سوم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام و به صورت علنی برگزار شد. در این جلسه دادگاه، رفتار متهمان عجیب بود چرا که آنها برخلاف گذشته می خندیدند.
کد خبر: ۹۵۳۰۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۱


دومینوی افشای فساد در بانک سرمایه پس از رسیدگی به پرونده‌های چند چهره شاخص، این روزها به پرونده گروه جهانبانی رسیده است.
کد خبر: ۹۵۲۸۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۰


سومین جلسه دادگاه گروه جهانبانی در پرونده بانک سرمایه، شنبه ۹ شهریورماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
کد خبر: ۹۵۲۷۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۹


سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان گروه جهانبانی مرتبط با پرونده بانک سرمایه آغاز شد.
کد خبر: ۹۵۲۷۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۹


شوشتری می‌گوید که با افشای مفاسد در بانک سرمایه مانع از شکل‌گیری خاوری جدید شده اما این سوتزنی او به دلیل نبود قانون با حمایت جدی روبرو نشده است.
کد خبر: ۹۵۲۵۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۶


دومین جلسه محاکمه گروه جهانبانی از بدهکاران عمده و کلان بانک سرمایه به ریاست قاضی مسعودی مقام صبح امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی برگزار شد. از اتهامات جهانبانی اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع است.
کد خبر: ۹۵۲۲۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۴


قاضی مسعودی‌مقام خطاب به جهانبانی گفت: شما به فرزندان مسئولان کشور وجوه غیرقانونی می‌دادید و فرزندان مسئولان را وارد شرکت‌های خود می‌کردید تا از آن‌ها سوءاستفاده کنید اگر سوءنیتی نداشتید چرا افراد دیگر را در شرکت‌ها به کار نمی‌گرفتید.
کد خبر: ۹۵۲۲۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۴


حسین هدایتی بدهکار کلان بانک سرمایه که در جلسات محاکمه خود می‌گفت تا قبل از صدور حکم بدهی خود را تسویه می‌کند، به رغم گذشت ۳ ماه از محکومیتش به ۲۰ سال حبس، تاکنون هیچ بخشی از بدهی خود را تسویه نکرده است!
کد خبر: ۹۵۲۰۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳


شگرد باند جهانبانی شباهت زیادی به سریال هیولا دارد.
کد خبر: ۹۵۱۵۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸


اولین جلسه رسیدگی به اتهامات برخی دیگر از متهمین بانک سرمایه به نام گروه جهانبانی امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام و به صورت علنی در حال برگزاری است.
کد خبر: ۹۵۱۴۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸


اولین جلسه دادگاه گروه جهانبانی از متهمان پرونده بانک سرمایه صبح امروز (دوشنبه) در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.
کد خبر: ۹۵۱۴۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸


دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: گروه «ریخته‌گران» با ضمانت‌های بانکی که اصلا پشتوانه نداشت، وارد خرید سهام بانک سرمایه شدند و پس از خرید سهام آن درآمد حاصل کردند.
کد خبر: ۹۵۰۰۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۵


آخرین اخبار