برچسب جستجو
برچسب :

پولشویی

لعیا جنیدی از جزئیات لایحه همه‌پرسی درباره حدود نظارت استصوابی می‌گوید.
کد خبر: ۹۷۶۹۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۴


رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع دهید چراکه مجرمان با این روش پولشویی می‌کنند و عدم اطلاع شما یعنی شما هم با آن‌ها همدست هستید.
کد خبر: ۹۷۳۹۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۹


رئیس قوه قضائیه گفت: اقتصاد را شرطی کردن به شرطی که او نگاه کند، امضا کند، لبخند بزند خطاست؛ باید اقتصاد با تعامل همه کشور‌ها باشد؛ ما با همه کشور‌ها تعامل داریم به غیر از آن‌هایی که با ما دشمنی می‌ورزند.
کد خبر: ۹۷۲۳۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱


معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت: هنگام واریز مبالغ از سوی افراد و منابع ناشناس حساب خود را ببندید و در اسرع وقت به صورت کتبی به بانک عامل گزارش کنید.
کد خبر: ۹۷۱۱۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴


وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار سفیران اروپایی و آسیایی اقدامات تهران در راستای مبارزه با پولشویی و همچنین تعامل با اف‌ای تی اف را تا کنون کاملا گسترده خواند.
کد خبر: ۹۶۷۳۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳


پاسداران گمنام امام زمان (عج) سپاه عاشورا، در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی، یک باند پولشویی را متلاشی کردند.
کد خبر: ۹۶۵۴۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰


رحیمی با اشاره به اظهارات عراقچی:
یک عضو هیات رییسه مجلس گفت که بانک ایتالیایی حساب سرمربی تیم فوتبال استقلال را به ظن پولشویی مسدود کرده است.
کد خبر: ۹۶۵۳۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹


رئیس کل دادگستری گلستان گفت که اعضای شبکه گسترده پولشویی در گلستان ۳۰۰ نفر هستند که ۹ نفر بازداشت و ۷۸ نفر را ممنوع المعامله و ۱۵۳ نفر را ممنوع الخروج کردیم.
کد خبر: ۹۶۴۳۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۳


رئیس‌کل دادگستری گلستان از کشف شبکه پولشویی با تراکنش 30 هزار میلیارد تومان دراستان خبر داد.
کد خبر: ۹۶۲۸۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۳


رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به دستگیری ۹ متهم اصلی بزرگترین شبکه پولشویی کشور در استان گفت: یکهزار میلیاردتومان املاک، ۴۰ شرکت، ۱۰۰ خودرو و ۲۰ کیلوگرم شمش طلا از کلاهبرداران شناسایی و کشف شده است.
کد خبر: ۹۶۲۷۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۳


سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده قاچاق کلان ارز و پولشویی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی در مشهد برگزار شد.
کد خبر: ۹۶۲۱۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۸


دومین جلسه دادگاه رسیدگی به متهمان قاچاق ارز و پولشویی، دوشنبه 27 آبان، در مجتمع قضایی انقلاب مشهد به ریاست قاضی منصوری برگزار شد.
کد خبر: ۹۶۲۰۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۷


دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده قاچاق کلان ارز و پولشویی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی در مشهد برگزار شد.
کد خبر: ۹۶۲۰۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۷


نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان قاچاق ارز و پولشویی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی در استان خراسان رضوی برگزار شد.
کد خبر: ۹۶۱۹۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۶


اولین جلسه دادگاه رسیدگی به متهمان قاچاق ارز و پولشویی، یکشنبه ۲۶ آبان، در مجتمع قضایی انقلاب مشهد به ریاست قاضی منصوری برگزار شد.
کد خبر: ۹۶۱۸۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۶


وزیر امور خارجه گفت: بیشترین تلاش برای مقابله با حرکت غربی‌ها جهت مقابله با پولشویی را جمهوری اسلامی و وزارت امور خارجه انجام داده است.
کد خبر: ۹۶۰۱۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲


وزیر خارجه گفت: جمهوری اسلامی دامنش از ادعایی که درباره پولشویی مطرح می‌شود، مبرا و پاک است.
کد خبر: ۹۶۰۱۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲


حضرتی مطرح کرد
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اظهارات وزیر امور خارجه در جلسه این کمیسیون گفت که ظریف نقل و انتقال پول و خرید دلار با استفاده از دستگاه‌های پوز در کانادا، قندهار، اربیل و غیره را از مصادیق پولشویی عنوان کرده است.
کد خبر: ۹۵۸۰۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲


رییس کل بانک مرکزی گفت: نظارت بر نظام بانکی و تراکنش‌ها از طریق سامانه‌های نظارتی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
کد خبر: ۹۵۵۰۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۸


رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از رصد و برخورد این پلیس با پولشویی در کشور خبر داد.
کد خبر: ۹۵۲۹۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۱


آخرین اخبار