برچسب جستجو
برچسب :

پولشویی

رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از رصد و برخورد این پلیس با پولشویی در کشور خبر داد.
کد خبر: ۹۵۲۹۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۱


مدیرکل مبارزه با پولشویی و مبارزه با فرار مالیاتی با بیان اینکه، بانک مرکزی بایستی تا نیمه اسفند ماه امسال شناسه یکتای دستگاه‌های پوز را ارائه کند، گفت: سامانه‌ای برای اعتبار سنجی حساب‌های بانکی به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی راه اندازی شد.
کد خبر: ۹۵۰۹۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳


مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی از شناسایی ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی و صدور برگ تشخیص با رصد تراکنش‌های بانکی خبر داده است؛ امری که می‌تواند راهی به تحقق فرار‌های مالیاتی ۴۰ هزار میلیارد تومانی باشد.
کد خبر: ۹۴۹۷۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۳


در جلسه کمیسیون اقتصادی مطرح شد؛
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه عصر امروز این کمیسیون و حضور وزیر اقتصاد و امودارایی در این جلسه، گفت: وزیر اقتصاد و اموردارایی در این جلسه با صراحت اعلام کرد که پولشویی در اقتصاد ایران وجود ندارد.
کد خبر: ۹۴۹۱۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۸


رئیس پلیس فتا استان البرز از کشف یک پرونده مربوط به شرط‌بندی، پولشویی و خروج سرمایه از کشور خبر داد و گفت: در این پرونده که مبلغ ۸۰ میلیارد ریال از دو هزار نفر در سراسر کشور کلاهبرداری شده بود، سه نفر دستگیر شدند.
کد خبر: ۹۴۸۹۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۷


مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: یک مورد در یکی از استان‌ها توسط یک پدر و پسر اتفاق افتاده که ۸۴۰ شخص حقیقی و ۴۷۰ شخص حقوقی را درگیر فساد گسترده اقتصادی کرده و محور آن فرار مالیاتی بوده است.
کد خبر: ۹۴۸۶۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۳


ریزا عزیز تهیه‌کننده و فیلمساز مالزیایی، به جرم پولشویی دستگیر و روانه زندان شد.
کد خبر: ۹۴۶۱۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۶


حقوقدانان می‌گویند طبق قانون بازیگرانی که از رضوی و امامی پول گرفته‌اند؛ باید پول‌ها را پس بدهند.
کد خبر: ۹۴۱۴۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۵


روزنامه «نیویورک‌تایمز» نوشته است که برخی از تراکنش‌های مالی رئیس‌جمهور آمریکا و داماد او، مشکوک به پولشویی بوده، اما بانکی که این تراکنش‌ها را انجام داده، از پیگیری ادعای پولشویی خودداری کرده است.
کد خبر: ۹۴۰۶۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۹


وکیل مدافع حسین هدایتی انتشار خبر صدور حکم اعدام برای موکلش را رد کرد.
کد خبر: ۹۴۰۶۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۹


وکیل حسین هدایتی گفت: پرونده پولشویی موکلم به دادگاه کیفری شماره ۲ ارجاع و از آنجا به یکی از شعبات جهت رسیدگی سپرده می‌شود.
کد خبر: ۹۳۸۵۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۱


یک منبع قضایی سودان از گشوده شدن پرونده تحقیقات دادستانی کل سودان علیه عمر البشیر رئیس جمهور مخلوع این کشور به اتهام پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۹۳۷۱۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۳۱


وکیل حسین هدایتی گفت: دادگاه در رأی خود اعلام می‌کند که آیا صلاحیت رسیدگی به اتهام پولشویی موکلم که در کیفرخواست به آن اشاره شده را دارد یا خیر.
کد خبر: ۹۳۶۲۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶


از سوی وزیر اقتصاد
فرهاد دژپسند طی حکمی میثم امیری را به سمت رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد.
کد خبر: ۹۳۴۹۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۹


گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که ۱.۶ درصد از کل پولشویی‌های ژاپن در سال گذشته مربوط به ارز‌های دیجیتال رمزنگاری شده بوده که در نوع خود آمار بسیار قابل توجهی به شمار می‌رود.
کد خبر: ۹۳۴۵۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۹


یک منبع آگاه گفت: اتهامات حسین فریدون در پرونده‌ای که در حال حاضر در دستگاه قضا در حال پیگیری است مربوط به ارتشا و پولشویی است و رد پول کثیف در این پرونده قابل مشاهده است.
کد خبر: ۹۲۹۸۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۹


به دنبال اعمال نفوذ عربستان سعودی، اعضای اتحادیه اروپا پیشنهاد افزوده شدن نام این کشور به فهرست سیاه پولشویی را رد کردند.
کد خبر: ۹۲۹۲۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۵


در ادامه دومین جلسه محاکمه حسین هدایتی، یکی از متهمان پرونده حسین هدایتی که نماینده دادستان تهران از او به عنوان "ماشین پولشویی" قائم مقام وقت بانک سرمایه یاد می‌کند از نحوه ارتباط هدایتی و مدیران بانک سرمایه پرده برداشت.
کد خبر: ۹۲۸۵۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۳


ناکافی دانستن اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی، تداوم اجرای مهمترین بخش اقدام متقابل علیه ایران و همچنین تهدید ایران به اجرای بند H. اقدام متقابل در صورت عدم تصویب لوایح، از مهمترین نکات بیانیه FATF است.
کد خبر: ۹۲۵۸۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵


معاون دادستان کل کشور در فضای مجازی با بیان اینکه چرا باید اجازه تراکنش‌های سنگین مالی با کارت عابربانک یک زن سالخورده خانه‌دار وجود داشته باشد؟ گفت: برخی افراد کارت عابر بانک دیگران را اجاره کرده و اقدامات مجرمانه انجام می‌دهند؛ این کار پول‌شویی است.
کد خبر: ۹۲۴۵۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۳۰


آخرین اخبار