برچسب جستجو
برچسب :

پولشویی

ناکافی دانستن اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی، تداوم اجرای مهمترین بخش اقدام متقابل علیه ایران و همچنین تهدید ایران به اجرای بند H. اقدام متقابل در صورت عدم تصویب لوایح، از مهمترین نکات بیانیه FATF است.
کد خبر: ۹۲۵۸۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵


معاون دادستان کل کشور در فضای مجازی با بیان اینکه چرا باید اجازه تراکنش‌های سنگین مالی با کارت عابربانک یک زن سالخورده خانه‌دار وجود داشته باشد؟ گفت: برخی افراد کارت عابر بانک دیگران را اجاره کرده و اقدامات مجرمانه انجام می‌دهند؛ این کار پول‌شویی است.
کد خبر: ۹۲۴۵۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۳۰


عربستان سعودی با صدور بیانیه‌ای به پیشنهاد کمیسیون اروپا برای قرار دادن نام این کشور در فهرست پولشویی اروپا واکنش نشان داد.
کد خبر: ۹۲۳۰۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۵


آلمان از قرارگیری نام عربستان سعودی در فهرست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا استقبال کرده است.
کد خبر: ۹۲۲۹۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۵


کمیسیون اتحادیه اروپا امروز لیست بروز شده خود از کشور‌هایی که می‌گوید "بخاطر اهمال در مبارزه با حمایت مالی از تروریسم و پول‌شویی" برای اتحادیه اروپا تهدید هستند را منتشر کرد. نام ایران نیز در این لیست دیده می‌شود.
کد خبر: ۹۲۲۸۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴


کمیسیون اروپا امروز با انتشار فهرستی عربستان، ایران و عراق را در فهرست کشور‌های دارای ریسک پولشویی قرار داد که در صورت تصویب آن طی یک ماه در پارلمان اروپا پس از ۲۰ روز اجرایی می‌شود.
کد خبر: ۹۲۲۸۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴


«پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا» شامگاه سه شنبه به وقت تهران اعلام کرد که یک گروه ۱۷ نفره که هفت تن از آن‌ها ایرانی هستند را به اتهام دست داشتن در پولشویی دستگیر کرده است.
کد خبر: ۹۲۲۷۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴


دادستان کل کشور گفت: وزیر امور خارجه هنوز مدارک خود را به دادستانی ارسال نکرده است.
کد خبر: ۹۲۲۶۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴


رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: لایحه دوفوریتی که دولت به مجلس ارائه کرده درباره قانون مبارزه با پولشویی است.
کد خبر: ۹۱۹۹۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۵


رئیس مرکز مبارزه با جرایم مالی و سازمان یافته پلیس فتا از افزایش ۸۵ درصدی جرایم سایبری در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: با ایجاد رمز‌های یک‌بار مصرف کارت‌های بانکی از جرایم خرید و فروش اطلاعات حساب جلوگیری می‌شود.
کد خبر: ۹۱۸۵۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰


سیدعباس صالحی در واکنش به موضوع پولشویی در سینما، گفت: شفافیت را از سازمان سینمایی خود شروع کرده‌ایم؛ اعتقاد دارم باید در مسیر رسیدن به تعالی، حساسیت نشان دهیم، اما بزرگنمایی و اغراق در هر مسئله‌ای، خطرناک است.
کد خبر: ۹۱۸۴۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰


عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با پیوستن ایران به پالرمو و CFT و تعهد شدن به آن ابزار خوبى در اختیار آمریکا قرار مى گیرد که هم از کوشش‌هاى ما براى خنثى کردن خباثت‌هاى او مطلع شود و هم راحت‌تر بتواند به بهانه مقابله با جرائم سازمان یافته فراملى ما را در فشار قرار دهد.
کد خبر: ۹۱۷۸۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۸


رئیس جمهور، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
کد خبر: ۹۱۷۲۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶


عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تعریفی که گروه ویژه اقدام مالی در پولشویی از تروریسم ارائه کرده اند، عمل مجرمانه‌ای با خصوصیات مدنظرشان است و در مصداق آن، حتی جمهوری اسلامی ایران را جزو مصادیق می‌دانند
کد خبر: ۹۱۶۹۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۵


رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.
کد خبر: ۹۱۶۷۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۴


یک وکیل روسی که در کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا با «دونالد جی ترامپ»، فرزند رییس‌جمهوری آمریکا دیدار کرده بود، امروز (سه‌شنبه) از سوی دادستانی نیویورک متهم به پولشویی شد.
کد خبر: ۹۱۱۶۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۹


قانونگذار کنگره آمریکا:
عضو دموکرات کمیته‌های امور اطلاعاتی و قضایی مجلس نمایندگان آمریکا گفته که کنگره این کشور درباره «پولشویی روسیه توسط سازمان ترامپ» و همچنین ارتباطات مالی او با عربستان سعودی تحقیق خواهد کرد.
کد خبر: ۹۱۰۴۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۶


لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب مجلس که از سوی شورای نگهبان به مجلس برگردانده شده و با نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به مجمع ارجاع شده بود، اصلاح شد.
کد خبر: ۹۱۰۴۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵


دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که امروز در جلسه مجمع به تصویب رسید توضیحاتی ارائه داد.
کد خبر: ۹۱۰۳۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵


عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در جلسه امروز مجمع بحثی درباره cft مطرح نشد.
کد خبر: ۹۱۰۲۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵


آخرین اخبار