برچسب جستجو
برچسب :

پولشویی

هومن کبیری یکی از تهیه کنندگان پروژه پرخرج «عاشقانه» می‌گوید این اثر به صورت قانونی و بدون استفاده از پول‌های شبهه‌دار ساخته شده و دستمزد بازیگرانش نجومی نبوده است.
کد خبر: ۸۸۴۶۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۹


گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم یا همان FATF دی‌ ۹۴ پس ازعملیاتی شدن برجام، توصیه‌های ۴۲ گانه‌ای ذیل دستورالعمل زمان‌بندی‌شده موسوم به «برنامه اقدام» یا «Action Plan» به ایران تجویز کرد.
کد خبر: ۸۸۴۵۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۳۰


گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) ضمن ابراز تاسف از باقی ماندن اغلب برنامه‌های عملیاتی، به ایران چهار ماه دیگر (تا فوریه 2019) برای تکمیل اصلاحات مهلت داد.
کد خبر: ۸۸۳۹۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۷


مواجهه رهبرمعظم انقلاب در اداره کشور با مسئولان و کارگزاران نظام عمدتاً به دو گونه است. روش اول اینکه رهبری با راهنمایی‌ها و هشدار، به‌طور علنی و یا خصوصی خطوط قرمز نظام را ترسیم و مسئولان را در چارچوب قوانین کشور هدایت می‌کنند تا در جهت منافع و امنیت ملی، برنامه‌ها و عملکرد خود را تنظیم و اقدام نمایند.
کد خبر: ۸۸۳۵۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۶


از نظر FATF کشوری که سالانه حجمی گسترده از پول‌های آلوده، معادل بیش از ۴ برابر تولید ناخالص داخلی و تجارت خارجی سالانه خود را برای تأمین مالی فعالیت‌های مجرمانه سازمان یافته اختصاص می‌دهد، در لیست کشور‌های با ریسک بالا قرار ندارد.
کد خبر: ۸۸۳۲۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۶


مدیر کل سابق مالی و اموال شهرداری تهران خبر بازداشت خود را تکذیب کرد و گفت: طی چند روز گذشته در محل کارم مشغول انجام وظیفه بوده‌ام.
کد خبر: ۸۸۳۲۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۵


اهالی روستا به خیال واریز کمک مرکز خیریه، مدارک خود را به افراد ناشناس دادند و متهمان با افتتاح حساب به نام آنها، پولشویی میلیاردی کردند. متهمان مدارک روستاییان را گرفته و با جعل مدارک، حساب‌های بانکی افتتاح کرده و با آن‌ها پولشویی کرده‌اند. با دستور دادستان گرگان تحقیقات برای شناسایی و دستگیری اعضای این باند که به احتمال زیاد قاچاقچیان مواد مخدر هستند، آغاز شده است.
کد خبر: ۸۸۲۷۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۳


رییس سازمان سینمایی از ابلاغ نظام‌نامه تهیه‌کنندگی و تاثیر آن در جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به سینما و همین‌طور کنترل دستمزد‌های نجومی برخی از بازیگران خبر داد.
کد خبر: ۸۸۱۸۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۲


علیرضا زرین دست با اشاره به وضعیت امروز سینمای ایران، به روایت تاثیر مشکلات اقتصادی بر فعالیت حرفه‌ای‌اش در دوره‌های مختلف زندگی‌اش پرداخت.
کد خبر: ۸۸۱۶۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱


وزارت خزانه‌داری آمریکا در توصیه‌نامه خود ایران را به پولشویی و تأمین مالی تروریسم متهم کرده است. این در حالی است که هنوز جوهر امضای نمایندگان پای لایحه CFT خشک نشده است. خطاب به آقای ظریف و دیگر دولتمردان و نمایندگان حامی پیوستن به FATF باید گفت، همان‌طور که منتقدان نیز پیش از این به درستی اشاره کرده بودند، پیوستن به سازمان‌های مافیایی از جمله FATF و اجرای دستورات آن هیچ‌گاه بهانه را از آمریکا نخواهد گرفت.
کد خبر: ۸۸۱۴۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱


سرویس امنیت دولتی گرجستان، اعلام کرد که طی عملیات ویژه ای، با فعالیت غیر قانونی تعدادی از شهروندان ایرانی مقیم این کشور برخورد کرد و جلوی انتقال ارز از سوی این افراد به ایران را گرفت.
کد خبر: ۸۸۱۴۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۰


اداره کل مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک کشاورزی- خرداد ۹۶- طی ابلاغیه‌ای تأمل‌برانگیز اعلام کرده بود که بر طبق لیست تحریمی وزارت خزانه‌داری آمریکا به مشتریان خود خدمات می‌دهد. فارغ از دلایل و مستندات متعدد در رد FATF، ابلاغیه ننگین بانک کشاورزی در اجرای سیاست‌های ضد ایرانی وزارت خزانه‌داری آمریکا- اتاق جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران- برای ردکردن لایحه CFT کافی است.
کد خبر: ۸۸۱۰۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۹


در حالی که سخنگوی شورای نگهبان موضوع تصمیم‌گیری نهایی درخصوص لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو را به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده است، که تعدادی از اعضای کمیسیون حقوقی نظرات متفاوتی دارند و معتقدند که این موضوع جدیدی است و باید صحن مجلس درباره آن تصمیم گیری کند.
کد خبر: ۸۸۰۹۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸


طبق شاخص پولشویی ۲۰۱۸ "بازل"، ترینیداد و توباگو بیشترین پیشرفت در مبارزه با پولشویی در جهان را دارد.
کد خبر: ۸۸۰۸۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸


آمادگی پلیس فتا برای کمک به وزارت اقتصاد در مبارزه با پولشویی، افزایش جرائم فضای مجازی، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های پلیس فتا، برخورد با سایت‌های اعلام کننده قیمت سکه و ارز، شناسایی ۳۰ رخنه امنیتی در سایت‌های حساس، انتقاد از نبود متولی برای سایت‌های همسریابی و رصد پسر اینستاگرامی فراری به ترکیه از جمله بخش‌های نشست خبری رئیس پلیس فتا در صبح امروز بوده است.
کد خبر: ۸۸۰۷۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸


طبق اعلام سخنگوی شورای نگهبان، لوایح اصلاحی «مبارزه با پولشویی» و «کنوانسیون پالرمو» امروز در جلسه این شور بررسی می‌شود.
کد خبر: ۸۸۰۶۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸


ما برجام را تصویب کردیم و برای آن شرط هم گذاشتیم. چه دستاوردی برای ملت داشت؟ مشکل مالی و پولی ما حل نشد. اقای طیب‌نیا در سال ۱۳۹۴ شروط fatf را امضاء کرد، مجلس شورای اسلامی، پالرمو و پولشویی و قانون مبارزه با تروریسم را تصویب کرد اما چه چیزی کف دست شما گذاشتند؟ چرا به مردم دروغ می‌گویید؟ این‌که کشورها از ما نفت نمی‌خرند مشکل FATF است، چرا با مردم روراست نیستید؟
کد خبر: ۸۷۹۲۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵


پیوستن به FATF و پذیرفتن دستورات این سازمان مافیایی، خیانت به کشور است. با عضویت در کنوانسیون‌ها و نسخه‌های استعماری همچون CFT نه تنها مشکلی از کشور حل نمی‌شود بلکه برعکس به مشکلات افزوده شده و با دست خودمان، ابزاری بین‌المللی دیگری نیز به دست دشمن داده می‌شود تا علیه ایران اقدام نماید. لازم و ضروری است تا نمایندگان مجلس هوشیارانه اقدام کرده و لوایح استعماری را از دستور کار خارج کنند.
کد خبر: ۸۷۹۲۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵


دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب با تأکید بر اینکه ضروری است بررسی CFT در مجلس متوقف شود، تصریح کرد: حتماً در این زمینه با نهاد‌های بین‌المللی به اختلاف خواهیم خورد، چون تعاریف آن‌ها کاملاً با تعاریف ما متفاوت است و آن‌ها گروه‌های تروریست را صلح‌طلب و گروه‌های مقاومت را تروریست می‌دانند.
کد خبر: ۸۷۸۹۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴


دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب با تأکید بر اینکه ضروری است بررسی CFT در مجلس متوقف شود، تصریح کرد: حتماً در این زمینه با نهاد‌های بین‌المللی به اختلاف خواهیم خورد، چون تعاریف آن‌ها کاملاً با تعاریف ما متفاوت است و آن‌ها گروه‌های تروریست را صلح‌طلب و گروه‌های مقاومت را تروریست می‌دانند.
کد خبر: ۸۷۸۹۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴


آخرین اخبار