درآمد روزانه ۲۰۰میلیونی متهم از یک مجتمع گردشگری/عمار صالحی: با هادی رضوی نسبت فامیلی دارم

خبرگزاری مهر: ادامه دادگاه رسیدگی به اتهامات پرونده متهمان بانک سرمایه فردا در دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی آغاز شد.

قرار است در جلسه امروز به اتهامات جهانبانی و صالحی از متهمان این پرونده رسیدگی شود.

درآمد روزانه ۲۰۰میلیونی متهم از یک مجتمع گردشگری

نماینده دادستان تهران در دادگاه رسیدگی به اتهامات جهانبانی و عمار صالحی گفت: این دو متهم اموالی از جمله ملک و سهام دارند.

به گزارش خبرنگار مهر رسول قهرمانی در جلسه رسیدگی به اتهامات جهانبانی و عمار صالحی از متهمان پرونده بانک سرمایه خطاب به متهم جهانبانی گفت شما چه شرکت‌هایی داشتید که افراد روستایی هیئت مدیره و مدیران آن بودند شما با این شرکت‌ها وارد بانک شدید و بانک خارج از حد اعتباری تان به شما تسهیلات داده است.

وی افزود: حد اعتباری شما ۲۹ میلیارد بوده است، اما چرا بسیار بیشتر از این‌ها تسهیلات گرفتید با زعفران وارد بانک شد و در زعفرانیه ملک می‌گرفتید.

نماینده دادستان ادامه داد: شما می‌گوئید ارتباطی با آقای بخشایش نداشتید، اما در تمامی تسهیلات امضای آقای بخشایش وجود داشته است و در هیچ کجا نام درخشنده نبوده است عمده تحصیلات شما توسط شخص بخشایش و کاظمی پشتیبانی می‌شده است.

قهرمانی ادامه داد می‌گوئید ۳۵ میلیارد تومان رد مال کردید ما چنین چیزی را ردیابی نکردیم. نماینده دادستان ادامه داد من خیلی به شما کمک کردم باید بگویم ۱۲۰۰ میلیارد اصل تسهیلات شما در پرونده ذکر شده است، اما ما اصل تسهیلاتی که در ید شما بود را در نظر گرفتیم یعنی ۷۰۱ میلیارد تومان. البته بعد از آن رضوی و دیگر بدهکاران بانکی پرتوقع شدند.

قهرمانی با ارائه تقاضای از دادگاه خطاب به قاضی مسعودی مقام گفت جهانبانی اموال زیادی در بیرون دارد ۳۴ میلیارد تومان در کارخانه سنگستان پاسارگاد دارد و بار‌ها به همسرشان اعلام کردم که در این رابطه کمک کنند همچنین ملک اردبیل ایشان به گفته خودش روزی ۲۰۰ میلیون درآمد دارد از دادگاه در رابطه با اموال بیرون از زندان این فرد از جمله مجتمع گردشگری در مشکین شهر تقاضای کمک دارم. قهرمانی تصریح کرد اموال زیادی از جمله سهام‌هایی در رابطه با جهانبانی مطرح است ۱۱ درصد سهام مؤسسه ملل برای جهانبانی است در رابطه با عمار صالحی هم باید بگویم که این فرد با پول شرکت‌ها ۴ واحد مسکونی در بلوار دریا سعادت آباد و دو واحد تجاری دارد.

قهرمانی ادامه داد ۱۷۰ نفر از مردم بیچاره سند شأن را به جهانبانی دادند تا با آن‌ها وام بگیرد من هرروز اشک ان‌ها را در جلوی محل کارم می‌بینم.

نماینده دادستان خطاب به جهانبانی گفت شما اهلیت برای دریافت این تسهیلات را نداشتید نمی‌توانستید ۰۷۰ میلیارد تسهیلات بگیرید.

وی ادامه داد در رابطه با فاکتور‌های صوری هم باید بگویم چطور شرکت‌هایی که همگی در یک اتاق بودند برای هم فاکتور صادر می‌کردند آیا این غیر از این است که معاملات صوری بوده است.

نماینده دادستان خطاب به جهانبانی گفت شما می‌گوئید اصل را تسویه کردید پس سود آنچه می‌شود ردیابی‌ها فاجعه بار بوده است جهانبانی می‌گوید موضوع عقد قرارداد مطلق بوده و من می‌توانستم هر کجا سرمایه گذاری کنم آیا این مشارکت عمومی بوده است البته تخلف بانک در این زمینه سر جای خودش مطرح است.

قهرمانی ادامه داد موضوع مشارکت شما نمی‌توانست مطلق باشد و ملک و ماشین خریدن سرمایه‌گذاری نبوده است البته الان خیلی به نفع شما و سایر بدهکاران بانکی شده است بدهکاران بانکی آن روز ۲۸ درصد را امضا کردند، اما امروز مدعی هستند که این مسئله مصداق نزول است.

قهرمانی ادامه داد ملک شما ۵۰۰ درصد رشد کرده، اما اکنون نگران آن ۲۸ درصد هستید افزایش قیمت مسکن که یک بخشی از آن‌ها بانک عامل بودند باعث شده که بدهکاران بانکی خوشحال باشند.

وی ادامه داد بار‌ها گفتید کار بازرگانی کردم من می‌گویم شما اهل آن نبودید شما پول می‌گرفتید و آن را به کسان دیگری می‌دادی تا برایتان کار کند اگر واردات کالا‌های اساسی می‌کردید پول آن کجاست اگر گندم گوشت آوردید پول‌هایش کجاست.

وی خطاب به قاضی گفت متأسفانه آقایان با سفته تسهیلات می‌گرفتند و بعد از اینکه تسهیلات می‌گرفتند برای رفع مسئولیت کیفری از امضا سفته‌ها را عوض می‌کردند به طوری که فردی را به به بانک می‌فرستادند تا چک و سفته‌ها را کارتونی به بیرون بیاورد.

با هادی رضوی نسبت فامیلی دارم/ چرا سند مورد ادعا در بانک گم شده؟

عمار صالحی در آخرین دفاعیات خود در دادگاه گفت: نوع ارتباط من با آقای رضوی با وجود اینکه فامیل هستیم اصلاً نزدیک نیست و این گونه نیست که با هم کاری انجام داده باشیم.

‌به گزارش مهر، عمار صالحی در آخرین دفاعیات خود در دادگاه در خصوص تسهیلات ۶۰ میلیارد تومانی گفت: یک روز بعد از خروج من از شرکت، بانک، در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۹۳ با اعطای تسهیلات موافقت می‌کند این در حالی است که در کیفرخواست عنوان شده بنده تسهیلات ۶۰ میلیارد تومانی را دریافت کرده‌ام.

وی افزود: بدون هیچ اطلاعی از شرکت خارج شده‌ام، اما بنده با بانک مکاتبه کردم که شعبه نامه‌های ما را در پرونده قرار نداده است مستند این سخن نیز موجود است.

قهرمانی نماینده دادستان خطاب به متهم صالحی گفت: مستند آن را نشان دهید. صالحی هم در ادامه مستندات را به نماینده دادستان ارائه داد.

وی افزود: تاریخ استعلام موجود است و بانک در جریان بوده است. به شکل عجیب و قریبی، اما اصول اسناد گم شده است و من نمی‌دانم چرا همان سندی که روی آن ادعای جعل داریم توسط بانک گم شده است

متهم صالحی افزود: به بازپرس مراجعه کردم که جعل را ثابت کنم، اما گفته شد اصول اسناد وجود ندارد؛ کلافه شدم و گفتم یک بچه هم می‌تواند از روی کپی تشخیص دهد که این امضا، امضای من نیست.

صالحی تصریح کرد: شاید اشتباه کردم که پذیرفتم از روی کپی بررسی کنند، چون وقتی اشتباهی پیش بیاید می‌گویند خودتان گفتید

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: اصول اسناد آقای رضوی و شما وجود ندارد.

متهم صالحی در واکنش به سخن قاصی گفت: من با رضوی نسبت فامیلی دارم، اما متصل کردن افراد به یکدیگر صحیح نیست. نوع ارتباط من با آقای رضوی با وجود اینکه فامیل هستیم اصلاً نزدیک نیست و این گونه نیست که با هم کاری انجام داده باشیم.