نتایج جستجو :
-
کشف شبکه پولشویی میلیاردی که از فردی در سوئد هدایت میشد
رئیسکل دادگستری گلستان از رسیدگی به پرونده افرادی خبرداد که به گفته خودشان، بیخبر از همهجا و ناخواسته پایشان به…
-
کارت بانکی بدهید هفتهای ۵۰۰ هزار تومان بگیرید!
مدتی است افرادی سودجو در فضای مجازی برای نقل و انتقالات مالی خود و فرار مالیاتی، کارتهای بانکی سایر افراد را اجاره می…
-
شرط انتقال وجوه اشخاص حقیقی بیش از ۲۰۰ میلیون تومان
بانک مرکزی در بخشنامهای در راستای بودجه سال ۱۳۹۸ اعلام کرد، انتقال وجه با مبلغ بالاتر از سقف مشخص، برای اشخاص حقیقی…
-
تلاش دولت برای خرید زمان از FATF
لعیا جنیدی از جزئیات لایحه همهپرسی درباره حدود نظارت استصوابی میگوید.
-
اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع دهید
رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع دهید چراکه مجرمان با این روش پولشویی…
-
رئیسی: شرطی کردن اقتصاد خطا است
رئیس قوه قضائیه گفت: اقتصاد را شرطی کردن به شرطی که او نگاه کند، امضا کند، لبخند بزند خطاست؛ باید اقتصاد با تعامل همه…
-
مراقب واریز مبالغ مشکوک به حسابهای بانکی باشید
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا گفت: هنگام واریز مبالغ از سوی افراد و منابع ناشناس حساب خود را ببندید و در اسرع وقت به…